Tres nuevas personas fueron detenidas por la trama de corrupción Pdvsa – Cripto y Cartones de Venezuela, así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta de Twitter. Según el balance realizado, hasta la fecha existen 80 personas privadas de libertad y 20 más tienen orden de aprehensión. Agregó que se han ejecutado hasta el momento 172 allanamientos.
#BALANCE Últimas 72 horas #OPERACION #AntiCorrupción el @MinpublicoVEN presentará en horas de la madrugada a 3 nuevos sujetos comprometidos en las tramas #PdvsaCripto y Cartones de Vzla
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 19, 2023
La noche de este martes también se realizó la presentación ante el tribunal especial en materia de antiterrorismo y anticorrupción de Leonel Jesús Azuaje Urrea, el tercer imputado, vinculado a la trama en Cartones de Venezuela.
A través de su cuenta en Twitter, el fiscal Saab realizó un balance de las gestiones en la lucha contra la corrupción. Informó que por el caso de “Pdvsa-Cripto” se han emitido 56 órdenes de aprehensión y 107 allanamientos en todo el país.
Por acciones ilícitas en la Corporación Venezolana de Guayana, el Ministerio Público ha solicitado 14 órdenes de aprehensión y 51 allanamientos; Mientras que el caso de Cartones de Venezuela, ha despachado tres órdenes de aprehensión y siete allanamientos a nivel nacional.
A través de su cuenta en Twitter, el fiscal realizó un balance de las gestiones en la lucha contra la corrupción. Informó que por el caso de PdvsaCripto se han despachado 56 órdenes de aprehensión y 107 allanamientos a nivel nacional.
Antonio José Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y jefe de la estructura de corrupción
Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero
Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
José Agustín Ramos
Yamil Alejandro Martínez
Odoardo José Bordones
Heinrich Chapellín Biundo
Jesús Enrique Salazar
Rajiv Alberto Mosqueda
Renny Gerardo Barrientos, (ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Empresarios detenidos CasoPdvsa-Cripto
Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura
Rogers Martínez, coordinador de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.
Rafael Perdomo
Roger Perdomo, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales.
Daniel Prieto, empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional. Huyó a República Dominicana pero ya está preso.
Kristhonfer Barrios
Johanna Torres
Alejandro Arroyo
Bernardo Arosio
Fernando Bermúdez
Leonardo Torres
Jaqueline Perico
José Lima
Jesús Ramírez
José Luis Silva
Gustavo Carmona
Jun Mo9reno
Pedro Fernández
Oscar Rojas
Jean Golman Meyer
Cardozo González
Luis Guzmán
Miguel Irigoyen
Juan Manuel Afonso, Manuel Ramón Afonso, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales obtenidos ilícitamente
William Rivas, Ximena Cagides Parada, Eduardo Noriega, José Luis Fernández, Olvani Gaspari, Railin Elizabeth Yépez (conocida como la modelo Ely Jeims), Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravello, también conocida modelo, influencer en las redes.
Por el caso de corrupción en Cartones de Venezuela, se han despachado 3 órdenes de aprehensión y 7 allanamiento a nivel nacional.
Hugo Cabezas
Pedro Maldonado
Edgar Sánchez
Felipe Contreras
Lino Mora
Tulio Medina
Carlos Moreno
Johan Sequera
Isaac Mohamad
Nestor Astudillo
Cristóbal Cornielles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas
José Maximino Márquez García juez cuarto de control con competencia en casos vinculados con delitos de terrorismo,
Yorvis Bracho Gómez, juez de Falcón
Loreannys Mariana Mejías
Mario Aquino Pisano
Fabiola Andreina Torrealba
Trama en Alcaldías
Detenido: el alcalde del municipio Santos Michelena (Las Tejerías), Aragua, Pedro Hernández Hinojosa.
